Illegales Devisenhandelsschema Illegales Devisenhandelsschema bezieht sich auf den Kauf oder Verkauf von Devisen durch eine Einzelperson oder eine Firma in Malaysia mit einer Person, die keine lizenzierte Onshore Bank oder eine Person ist, die die Genehmigung der Bank Negara Malaysia nicht erhalten hat Das Finanzdienstleistungsgesetz 2013 oder das islamische Finanzdienstleistungsgesetz 2013. Was sind die Merkmale Diese Regelung umfasst den Akt des Ankaufs oder der Anleihe von Fremdwährungen aus oder Verkauf oder Ausleihen von Fremdwährungen an eine nicht lizenzierte Onshore-Bank. Es kann auch in der Situation sein, in der die nicht lizenzierte Onshore-Bank eine Handlung vornimmt, die mit einer Person außerhalb von Malaysia in Verbindung steht oder sich darauf vorbereitet, Fremdwährungen von Fremdwährungen zu kaufen oder zu verleihen oder an Fremdwährungen zu leihen. Illegale Betreiber in der Regel auf einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungen Dienstleistungen effizient, ohne die Notwendigkeit für Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitnehmer, indem sie attraktive Anzeigen zu locken potenzielle Mitarbeiter, um das Unternehmen zu verbinden, nach denen sie sie für neue Investitionen zu tun. Am häufigsten werden Mitarbeiter ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. Illegale Operatoren in der Regel porträtieren eine professionelle und seriöse Bild. Ein High-Tech-Büro-Layout und erweiterte IT-Einrichtungen, wie ein LCD-Bildschirme zeigt Bewegungen in Wechselkursen, um den Eindruck, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. Investoren können entweder über ihre Handelsabschlüsse mit dem Unternehmen oder über Händler, die von der Gesellschaft ernannt werden, handeln. In einigen Fällen ist es den Anlegern erlaubt, ihre Konten über das Internet zu betreiben. Anleger sind auch verpflichtet, einen Geschäftsvertrag, der normalerweise zwischen den Anlegern und einem Hauptgesellschafter in Übersee eingetragen wird, zu unterzeichnen. In den meisten Fällen werden die Betreiber informieren die Investoren, dass sie haben, um diese Verträge an ihre wichtigsten Unternehmen in Übersee für die Unterzeichnung zu senden. Diese Verträge werden jedoch in der Regel nicht unterschrieben. Als solche, für den Fall, dass die Anleger mit zukünftigen Geschäften und Transaktionen unglücklich sind, können keine Maßnahmen gegen das Unternehmen getroffen werden, da es keinen verbindlichen Vertrag zwischen ihnen. Anleger erhalten in der Regel hohe Renditen bei den Erstinvestitionen. Dies wird sie überzeugen, ihre Investitionen in Hoffnungen auf höhere Renditen zu erhöhen. Schließlich werden sie am Ende verlieren alles, wenn die illegalen Betreiber plötzlich fehlen. Anleger, die ihr Geld durch angebliche Volatilität der Wechselkursbewegungen verlieren, werden von den illegalen Betreibern informiert, dass sie Margin-Call bezahlen müssen, um ihr Papier zu verlieren. Die illegalen Betreiber können auch Anreize anregen, ihre Investition zu erhöhen, um zu versuchen, ihre Verluste zurückzugewinnen. How to Protect Yourself Deal nur mit lizenzierten Onshore-Banken Überprüfen Sie mit den zuständigen Behörden vor der Überweisung investieren Hinterlegung Seien Sie vorsichtig mit Investitionen über das Internet Seien Sie skeptisch für jede Investitionsmöglichkeit, die nicht schriftlich und im Falle einer Investition gemacht worden ist, halten Kopien von Alle Investment-und Kommunikations-lizenzierten Onshore-Banken, um den Devisenhandel in Malaysia durchzuführen sind wie folgt: Sie können direkt an Bank Negara Malaysia über die folgenden Kommunikationskanäle: Call: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS an 15888: BNM TANYA Ihre Berichtsanfrage E-Mail: bnmtelelinkbnm. gov. myChina hat verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung des illegalen Handels in Devisen und Verbot Marktplätze aus solchen illegalen Handel, in einem Versuch, die Reihenfolge zu korrigieren Devisenhandel im Land. Ein Rundschreiben gemeinsam am Dienstag von der State Administration for Foreign Exchange (SAFE) und dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit ausgeübt forderte Devisenbehörden und öffentliche Sicherheitskräfte auf allen Ebenen eng zusammenzuarbeiten in knacken auf illegalen Handel mit Devisen, Berichtigung und Standardisierung Die marktwirtschaftliche Ordnung. Der Schwerpunkt in der nahen Zukunft wird darauf gerichtet sein, schwarze Marktplätze im Devisenhandel zu schließen und eine Gruppe illegaler Händlerdächer und unterirdischer Bankhäuser zu zerstören. Insbesondere müssen Banken, die zum Devisenhandel bestimmt sind, ihre Geschäftsstellen und Devisenzentren überprüfen müssen, und die Banken werden einer strengen Aufsicht unterzogen. Banken und ihre Mitarbeiter, die im illegalen Handel mit Devisen engagiert sind, werden schwer bestraft. Der illegale Handel mit Devisen ist in den letzten Jahren etwas eingeschränkt worden, da China die Bemühungen zur Bekämpfung von Schmuggel und Betrug bei der Ausfuhrsteuerermäßigung verstärkt hat und gleichzeitig die Kontrolle über die ausländischen Privatpersonen für persönliche Zwecke benötigt. Aber schwarze Dächer und unterirdische Bankhäuser, die sich mit illegalen Devisengeschäften beschäftigen, existieren noch und bieten den Menschen Devisenkapital für solche kriminellen Aktivitäten wie Schmuggel, Betrug bei Exportrabatten und Geldwäsche. Das Rundschreiben bekräftigt, dass strafrechtliche Strafen diejenigen, die Devisengeschäfte außerhalb bestimmter Devisenbanken oder dem China Devisenhandelszentrum und seinen Filialen, mit dem Umwandlungsvolumen über US200.000 oder die illegalen Gewinne über 50.000 Yuan US 6,024,1). Verwaltungsstrafen werden auch denjenigen gewährt, die im illegalen Handel mit Devisengeschäften mit geringeren Umtriebsvolumina oder geringeren Gewinnen tätig sind. Diejenigen, die staatliche Arbeitnehmer Inspektionen und Untersuchungen über Aktivitäten im Zusammenhang mit illegalen Devisenhandel zu verwerfen oder zu behindern, werden von Organisationen der öffentlichen Sicherheit behandelt werden, sagte das Rundschreiben.
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